公告日期：2025-08-28

证券代码：838213 证券简称：金万达 主办券商：中信建投
佛山金万达科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
修订公司治理相关制度的议案》，

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

佛山金万达科技股份有限公司

董事会议事规则

（2025年8月修订）

第一章 总则

第一条 为了进一步规范佛山金万达科技股份有限公司（以下简称公司）董
事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规以及《佛山金万达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。

第二条 公司设董事会，对股东会负责。

董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、部门规章、业务规则和
《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。
第三条 董事会由7名董事组成，其中独立董事2名，且在独立董事中至少有
1名应当为会计专业人士。

董事会设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第四条 公司董事会设立审计委员会。审计委员会对董事会负责，依照《公
司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。审计委员会成员全部由董事组成，该审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定审计委员会工作规程，规范审计委员会的运作。

第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任
董事会办公室负责人，负责保管董事会和董事会办公室印章。

第二章 董事会的职权

第六条 董事会行使下列职权：

（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）制订公司的发展战略和规划；

（四）制订公司经营计划、投资方案及本规则【第九条第（一）项第 1 点】规定的投资项目；

（五）制订公司的年度全面财务预算方案、决算方案；

（六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（八）制订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散、清算、申请破产、变更公司形式的方案；

（九）在股东会或《公司章程》的授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（十）决定公司内部管理机构的设置；

（十一）制订公司章程草案和公司章程的修改方案；

（十二）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监(财务负责人)等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十三）制订公司的基本管理制度；

（十四）制订公司重大会计政策和会计估计变更方案；

（十五）管理公司信息披露事项；

（十六）制订公司股权激励计划方案；

（十七）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十八）审议批准公司年度债务风险报告、重大债务风险处置方案、债务高风险事项；

（十九）制订董事会的工作报告；

（二十）听取总经理工作报告，检查总经理和其他高级管理人员对董事会决议的执行情况，建立健全对高级管理人员的问责制度；

（二十一）决定公司安全环保、维护稳定、社会责任方面的重大事项；

（二十二）审议公司重大诉讼、仲裁等法律事务处理方案；

（二十三）选举公司董事会董事长；

（二十四）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、《公司章程》或者股东会授予的其他职权。
根据公司管理权限，董事会决定公司重大问题，应先听取公司党组织的意见建议。
公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。

董事会依照法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》的规定行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。超过股东会授权范围的事项，应当提交股东……
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