公告日期：2025-08-28

证券代码：838213 证券简称：金万达 主办券商：中信建投
佛山金万达科技股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
修订公司治理相关制度的议案》，表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

佛山金万达科技股份有限公司

股东会议事规则

（2025年8月修订）

第一章 总则

第一条 为规范佛山金万达科技股份有限公司（以下简称公司）行为，保障公司及公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规以及《佛山金万达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。
第六条 公司召开年度股东会会议、审议公开发行并在北交所上市事项等需
要股东会提供网络投票方式的，应当聘请律师对以下问题出具法律意见：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第七条 合法有效持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东
会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。

出席股东会的股东及股东授权代理人，应当遵守有关法律法规、《公司章程》及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

第八条 公司董事会秘书（信息披露事务负责人）负责落实召开股东会的
各项筹备和组织工作。

第二章 股东会的一般规定

第九条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使
下列职权:

（一）审议批准公司发展战略和规划；

（二）审议批准公司的经营方针和投资计划；

（三）聘任和解聘董事，决定有关董事的报酬事项；选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事成员的报酬事项；

（四）审议批准董事会的报告；

（五）审议批准公司年度全面预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）审议批准公司业绩考核和重大收入分配事项；

（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（九）对公司债券发行方案作出决议；

（十）对公司合并、分立、解散、清算、申请破产、变更公司形式作出决议；
（十一）制定和修改公司章程；

（十二）审议批准公司重大财务事项和重大会计政策、会计估计变更方案，以及为公司股东或者实际控制人提供担保事项；

（十三）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十四）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项

（十五）审议批准变更募集资金用途事项；

（十六）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十七）审议法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则或者《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。股东会对董事会的授权内容应当明确具体。股东会不得将其法定职权授予董事会行。

第十条 公司不得提供任何形式的对外担保。

第十一条 除法律、法规、规范性文件和《公司章程》另有规定外，公司发
生的交易（公司受赠现金资产除外）达到下列标准之……
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