公告日期：2025-08-28

证券代码：838213 证券简称：金万达 主办券商：中信建投
佛山金万达科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》国资文件等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）部分条款“总经理和其他高级管理人员”统一调整为“高级管理人员”。
（3）因取消监事会，部分条款中的“监事”、“监事会”等进行删除，且部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”；

（4）所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第 1.1 条、第 1.2 条.... 章程全篇内容的条款统一修改序号为：
第一条、第二条....

第一章总则第 1.1 条 为维护佛山金万 第一条 为规范佛山金万达科技股份有
达科技股份有限公司(以下简称“公 限公司（以下简称公司）的组织和行为，司”、“本公司”)及其股东、债权人的 全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要
合法权益，规范公司的组织和行为，根 求，坚持和加强党的全面领导，完善公据《中华人民共和国公司法》(以下简 司法人治理结构，建设中国特色现代企称“《公司法》”)、《中华人民共和国证 业制度，维护公司、股东、职工、债权券法》(以下简称“《证券法》”)、《中 人的合法权益，依据《中华人民共和国国共产党章程》等法律法规和《非上市 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华公众公司监督管理办法》、《全国中小企 人民共和国企业国有资产法》《企业国业股份转让系统业务规则(试行)》、《全 有资产监督管理暂行条例》《国有企业国中小企业股份转让系统挂牌公司治 公司章程制定管理办法》、《中华人民共理规则》、《非上市公众公司监管指引第 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全3 号一章程必备条款》等中国证券监督 国中小企业股份转让系统挂牌公司治管理委员会(以下简称“中国证监会”)、 理规则》和其他有关规定，制定本章程。全国中小企业股份转让系统有限责任
公司(以下简称“全国股份转让系统公
司”或“全国股转公司”)制定的有关
规定，制订本章程。

第一章总则第 1.2 条 公司系依照《公 第二条 公司系依照《公司法》和其他
司法》和其他有关法律、法规的规定成 有关法律、法规的规定成立的股份有限
立的股份有限公司。 公司。

公司以发起方式设立，依法在广东省佛 公司以发起方式设立，依法在广东省佛山市工商行政管理局注册登记，取得 山市市场监督管理局注册登记，取得
《营业执照》,统一社会代码为 《营业执照》,统一社会代码为

9144060707513699XU。 9144060707513699XU。

第一章总则第 1.7 条 总经理为公司的 第八条 公司法定代表人由代表公司执
法定代表人。 行公司事务的董事担任，董事长为代表
公司执行公司事务的董事。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第一章总则第1.10条 公司股票采用记 第十三条 公司股票采用记名方式。公名方式。公司股票在全国中小企业股份 司股票在全……
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