公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-020

证券代码：838213 证券简称：金万达 主办券商：中信建投
佛山金万达科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：林裕卫

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相
关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》
1.议案内容：

为规范佛山金万达科技股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人(以下简称“信息披露义务人”)依法合

公告编号：2025-020

规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及有关法律、行政法规、规章和《佛山金万达科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定，及股转公司《关于挂牌公司豁免披露事项登记及报送相关要求的通知》，结合公司信息披露工作的实际情况，制定该制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2024 年度财务报告审计机构，其遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，完成了公司 2024 年度审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会定于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大
会。审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》。

公告编号：2025-020

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

佛山金万达科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

佛山金万达科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日

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