公告日期：2024-12-13

证券代码：838213 证券简称：金万达 主办券商：中信建投
佛山金万达科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

会议召集人需要说明的事项：经佛山金万达科技股份有限公司第三届第十五次董事会审议通过，提议召开 2024 年第四次临时股东大会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十五次会议已审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开方式需要说明的事项：无。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838213 金万达 2024 年 12 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

佛山市禅城区轻工三路 7 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于补选公司董事的议案》

因工作调整的原因，陆励女士、苏锦宁先生申请辞去公司董事职务，由于陆励女士、苏锦宁先生的辞职将导致公司董事人数少于《公司章程》规定的最低人数，根据《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等有关规定，陆励女士、苏锦宁先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任董事之日起生效。经公司股东佛山佛塑科技集团股份有限公司推荐，拟提名李忠先生、郑少雄先生为公司第三届董事会董事候选人，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

陆励女士、苏锦宁先生同意继续履行职务至公司依法补选出董事之日止。公司董事会对陆励女士、苏锦宁先生任期内的工作表示衷心感谢。

附：李忠简历

李忠先生，男，身份证号：35040319681231***，1968 年 12 月 31 日出生，

取得硕士学位。1991 年 7 月至 2002 年 10 月，于福建宏明塑胶股份有限公司(原
三明塑料厂)先后在一、四车间担任实习、生产工；在四车间担任工段长、工艺员、车间副主任、车间主任；担任总经理助理兼生产部长、副总经理、党委委员(其间: 2000.2-2003.7 在厦门大学管理学院工商管理专业半脱产学习)。2002
年 11 月至 2003 年 5 月，任深圳金茂塑胶公司任总经理助理。2003 年 5 月至 2019
年 3 月，任佛山市三水长丰塑胶有限公司历任总经理助理、副总经理、总经理、
董事长、党支部书记(其间: 2017 年 8 月至 2018 年 4 月兼任佛塑科技东方烟膜
分公司党总支部书记。2018 年 4 月-2020 年 6 月兼任佛塑科技东方烟膜分公司党
总支部书记、总经理)。2019 年 3 月至 2023 年 3 月，任佛塑科技集团股份有限
公司总裁助理兼佛山市三水长丰塑胶有限公司董事长、党支部书记(其间:2020.06--2020.12 兼任佛塑科技东方烟膜分公司党总支部书记)。2023 年 3 月--2024 年 11 月，任佛山佛塑科技集团股份有限公司副总工程师兼佛山市三水长丰塑胶有限公司董事。

附：郑少雄简历

郑少雄先生，男，身份证号：44052419740407****，1974 年 4 月 7 日出生，
中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996 年毕业于天津商学院食品工程专业，取得学士学位；2006 年毕业于中山大学工商管理专业，取得硕士
学位。1996 年 9 月至 1999 年 8 月，任汕头工贸集团人事行政主管。1999 年 9
月至 2002 年 9 月……
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