公告日期：2026-01-15

北京安德建奇数字设备股份有限公司
章 程

二〇一六年二月二十四日创立大会制定

（二〇一六年三月十五日第一次修订）

（二〇一六年四月九日第二次修订）

（二〇一六年九月十七日第三次修订）

（二〇一七年一月八日第四次修订）

（二〇一七年八月三日第五次修订）

（二〇一八年四月二十二日第六次修订）

（二〇一九年五月十二日第七次修订）

（二〇二〇年六月二十七日第八次修订）

（二〇二一年十二月二十二日第九次修订）

（二〇二二年五月十九日第十次修订）

（二〇二二年五月十九日第十一次修订）

（二〇二六年一月十三日第十二次修订）

北京安德建奇数字设备股份有限公司 地址：北京市经济技术开发区北京市经济技术开发区荣昌东街
甲 5 号隆盛大厦 2 号楼 B 座东区 5 层 501 室

Beijing Novick Digital Equipment, Co., Ltd. Add：Room501 Kingdee software park, Mapo, Shunyi, Beijing
URL: http://www.novick.cn Email: novick@novick.cn TEL.: +86-10-61678811 P.C.: 101399

目 录

第一章总则 ......3
第二章经营宗旨和范围......4
第三章股份 ......4

第一节股份发行......4

第二节股份增减和回购......98

第三节股份转让......109
第四章股东和股东会......1110

第一节股东 ......1110

第二节股东会的一般规定 ......1413

第三节股东会的召集 ......1716

第四节股东会的提案与通知......1817

第五节股东会的召开 ......1918

第六节股东会的表决和决议......2221
第五章董事会......2524

第一节董事 ......2524

第二节董事会 ......2826
第六章高级管理人员......3229
第七章监事会......3633

第一节监事 ......3633

第二节监事会 ......3634
第八章财务会计制度、利润分配和审计......3936

第一节财务会计制度 ......3936

第二节会计师事务所的聘任......4037
第九章通知 ......4038
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......4138

第一节合并、分立、增资和减资 ......4138

第二节解散和清算......4239
第十一章投资者关系管理......41

第一节概述......41

第二节投资者关系管理的内容和方式......42
第十二章修改章程 ......43
第十三章附则......4643北京安德建奇数字设备股份有限公司 地址：北京市经济技术开发区北京市经济技术开发
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5 层 501 室

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Shunyi, Beijing

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