公告日期：2025-12-29

证券代码：838209 证券简称：安德建奇 主办券商：东北证券
北京安德建奇数字设备股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十次会议已审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（四）会议召开方式

□现场会议□电子通讯会议

北京市经济技术开发区荣华南路 2 号院 5 号楼 2501 室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票及电子通讯投票相结合，同一股东应选择现场投票、电子通讯投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 13 日 9：00-11:00am。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838209 安德建奇 2026 年 1 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于 2025 年度经营预测报告的议

1 √

案

关于 2026 年度经营计划及预算的

2 √

议案

3 关于修订公司章程的议案 √

关于续聘大华会计师事务所为公

4 √

司 2025 年审计机构的议案

5 关于公司对外融资计划的议案 √

关于修订公司治理制度（尚需股东

6 √

会审议通过）的议案

7 关于修订监事会议事规则议案 √

关于选举第四届董事会董事成员

8

的议案

（1） 提名周再发为第四届董事会董事 √

（2） 提名臧永昱为第四届董事会董事 √

（3） 提名陈世铭为第四届董事会董事 √

（4） 提名张宝华为第四届董事会董事 √

（5） 提名邓杰军为第四届董事会董事 √

关于选举第四届监事会监事成员

9

的议案

……
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