公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-019

证券代码：838197 证券简称：赢冠口腔 主办券商：山西证券
北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区高里掌路 3 号院 6 号楼 2 单元 101 号公司会
议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 29 日以电话方式发出
5.会议主持人：郭大鹏先生

6.会议列席人员：刘晖、孙莉莉、张英道

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名郭大鹏先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定，

公告编号：2025-019

现提名郭大鹏先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名张亚环女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定，现提名张亚环女士为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名段立中先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定，现提名段立中先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-019

（四）审议通过《关于提名付满满先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定，现提名付满满先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名程旭女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定，现提名程旭女士为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对于《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》进行审议。经审议，同意该方案，提请于 2025 年 12月 22 日召开 2025 年第二次临时股东大会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3……
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