公告日期：2026-01-13

证券代码：838196 证券简称：湾水股份 主办券商：山西证券
深圳市湾水生物科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市宝安区沙井中路 18 号高盛大厦 A 座 303 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事颜苗苗

6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事王东辉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事刘兴国因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名肖国平为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司原第三届董事会董事王东辉先生因个人原因辞去本公司董事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名肖国平先生为公司第三届董事会董事候选人，自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名王海平为公司第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司原第三届董事会董事刘兴国先生因个人原因辞去本公司董事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名王海平先生为公司第三届董事会董事候选人，自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，公司原董事长王东辉先生因个人原因辞去本公司董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会选举陈欣怡女士为公司董事长，任职期限自董事会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，公司原总经理王东辉先生因个人原因辞去本公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会聘任陈欣怡女士为公司总经理，任职期限自董事会聘任通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，公司原董事会秘书张立厅先生因个人原因辞去本公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会聘任颜苗苗先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会聘任通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，公司原财务负责人冯雨州先生因个人原因辞去本公司财务负责人职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会聘任李文斌女士为公司财务负责人，任职期限自董事会聘任通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.……
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