公告日期：2026-01-05

公告编号：2026-003

证券代码：838196 证券简称：湾水股份 主办券商：山西证券
深圳市湾水生物科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

第三届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于免去颜苗苗董事职务的 提议》，需要召开临时股东会审议。本次临时股东会的召开符合相关法律法规 和《公司章程》的规定。本次临时股东会无需有关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2026-003

本次会议采取现场投票的方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 20 日 10：00-12：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838196 湾水股份 2026 年 1 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于免去颜苗苗董事职务的议

1 √

案》

1、《关于免去颜苗苗董事职务的议案》

颜苗苗董事在 2023 年至 2024 年直接组织参与公司经营期间，未能尽到忠
实、勤勉职责，导致了公司项目停滞、办公场所关停。且在 2024 年董事会做

公告编号：2026-003

出关于公司法定名称章及相关证照原物移交管理的决定后，拒不执行公司董事 会决定，造成了公司法定名称章管理使用失控、滥用现象，严重影响了公司声 誉和正常的经营管理秩序。据此，董事会提议免去颜苗苗董事职务，并提交 2026 年第二次临时股东会审议。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东登记：法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或其委 托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、 能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明。委托代理人出席会议的， 代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身 份的有效证件，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股 东授权委托书。

……
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