公告日期：2025-12-12

证券代码：838194 证券简称：金泰美林 主办券商：开源证券
烟台金泰美林科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开和审议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召集、召开和审议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东会会议采用现场投票的方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838194 金泰美林 2025 年 12 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订部分管理制度（需提交

2 √

股东会审议）的议案》

3 《关于修订<监事会议事规则>的 √

议案》

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2025-053）。

（二）审议《关于修订部分管理制度（需提交股东会审议）的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的公告如下：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-038）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-039）；

（3）《关联交易决策管理制度》（公告编号：2025-040）；

（4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-041）；

（5）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-042）；

（6）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-043）；

（7）《承诺管理制度》（公告编号：2025-044）；

（8）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-045）；

（9）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-046）；

（ 10）《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-047）；

（11）《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-048）。

（三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中……
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