公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-035

证券代码：838194 证券简称：金泰美林 主办券商：开源证券
烟台金泰美林科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：山东省烟台市黄渤海新区北京中路 6 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以专人送达、电话
及邮件方式发出

5.会议主持人：董事长李平女士

6.会议列席人员：全体监事及未担任董事的其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《烟台金泰美林科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

公告编号：2025-035

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-053）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订部分管理制度（需提交股东会审议）的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司拟根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定修订公司相关制度，包含：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》，同时各项原制度废止。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的公告如下：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-038）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-039）；

（3）《关联交易决策管理制度》（公告编号：2025-040）；

（4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-041）；

（5）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-042）；

（6）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-043）；

（7）《承诺管理制度》（公告编号：2025-044）；

公告编号：2025-035

（8）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-045）；

（9）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-046）；

（10）《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 》（公告编号：2025-047）；

（11）《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-048）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订部分管理制度（无需提交股东会审议）的议案》
1.议案内容：

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