公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-046

证券代码：838187 证券简称：华龙智腾 主办券商：太平洋证券
昆明华龙智腾科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：昆明华龙智腾科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-046

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定和要 求，公司董事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审议，具体内容详见公司
于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布的《昆明华龙智腾科技股份有限公司 2025 年半年 度报告》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司注册资本变更及拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司因股本已发生变动，故拟变更公司营业执照中注册资本和修订对应的
章程条款，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《昆明华龙智腾科技股份有 限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东会制度》《董事会制

公告编号：2025-046

度》《监事会制度》《总经理工作规则》《董事会秘书工作规则》《财务管理制度》 《重大交易管理制度》《关联交易管理制度》《年度报告重大差错责任追究制度》 《信息披露事务管理制度》《募集资金管理制度》《印鉴管理制度》《承诺管理
制度》等 13 项制度部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《昆明 华龙智腾科技股份有限公司治理制度公告》（公告编号：2025-031 至 2025-43）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 16 日上午 9:00 在昆明市盘龙区北京路 926 号昆
明广场 269 写字楼 42 层昆明华龙智腾科技股份有限公司会议室召开 2025 年第
一次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份
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