公告日期：2025-08-26

证券代码：838187 证券简称：华龙智腾 主办券商：太平洋证券
昆明华龙智腾科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相 关规定。

本次会议召开不需要相关部门审批。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点：昆明华龙智腾科技股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838187 华龙智腾 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司注册资本变更及拟修订公司章程的议

1.0 √

案

2.0 关于修订公司相关治理制度的议案 √

2.1 昆明华龙智腾科技股份有限公司股东会制度 √

2.2 昆明华龙智腾科技股份有限公司董事会制度 √

2.3 昆明华龙智腾科技股份有限公司监事会制度 √

昆明华龙智腾科技股份有限公司总经理工作规

2.4 √

则

昆明华龙智腾科技股份有限公司董事会秘书工

2.5 √

作规则

2.6 昆明华龙智腾科技股份有限公司财务管理制度 √

昆明华龙智腾科技股份有限公司重大交易管理

2.7 √

制度

昆明华龙智腾科技股份有限公司关联交易管理

2.8 √

制度

昆明华龙智腾科技股份有限公司年度报告重大

2.9 √

差错责任追究制度

昆明华龙智腾科技股份有限公司信息披露事务

2.10 √

管理制度

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