公告日期：2020-08-12

公告编号：2020-033

证券代码：838186 证券简称：瑞翼能源 主办券商：方正承销保荐
湖南瑞翼能源股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 27 日 9:00-12:00。。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-033

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838186 瑞翼能源 2020 年 8 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

长沙市岳麓区岳麓街道溁左路中南大学本部西门中南大学科技园（研发）总部 1 栋 606 房
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司第二批核心员工》议案

公司拟提名公司员工宋喜明、魏可洪、杨涛、、罗顺海、徐建军、宋海霞、王韶辉、郭石峰、申亦、王梦波 10 人为公司第二批核心员工，并向全体员工公示和征求意见。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示

公告编号：2020-033

委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：（二）2020 年 8 月 27 日 8 时 00 分-8 时 55 分

（三）登记地点：长沙市岳麓区岳麓街道溁左路中南大学本部西门中南大学科技
园（研发）总部 1 栋 606 房办公室

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：彭志安 地址：长沙市岳麓区岳麓街道溁左路中
南大学本部西门中南大学科技园（研发）总部 1 栋 606 房办公室 电话：
0731-88093121 传真：0731-88093133
（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案请于股东大会召开前 10 日以书面方式提交至董事会。
五、备查文件目录
《湖南瑞翼能源股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

湖南瑞翼能源股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。