公告日期：2025-08-18

证券代码：838174 证券简称：诚骏科技 主办券商：中泰证券
苏州诚骏科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

原条款全文涉及名称：股东大会 原条款全文涉及名称：股东会

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行为， 债权人的合法权益，规范公司的组织 根据《中华人民共和国公司法》（以下 和行为，根据《中华人民共和国公司 简称“《公司法》”）和其他法律法规 法》（以下简称“《公司法》”）、《中
的有关规定，制订本章程。 华人民共和国证券法》（以下简称《证
券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第七条 董事长为公司的法定代表 第七条 董事长为公司的法定代表

人。 人。担任法定代表人的董事长辞任

的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人

辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

第二十一条 公司在下列情况下，可 第二十一条 公司在下列情况下，可
以依照法律、行政法规、部门规章和本 以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 章程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公 （二）与持有本公司股票的其他公
司合并； 司合并；

（三）将股份用于员工持股计划或 （三）将股份用于员工持股计划或
者股权激励； 者股权激励；

（四）股东因对股东大会做出的公司 （四）股东因对股东会做出的公合并、分立决议持异议，要求公司收购 司合并、分立决议持异议，要求公司收
其股份； 购其股份；

（五）将股份用于转换上市公司发行 （五）将股份用于转换上市公司发行
的可转换为股票的公司债券； 的可转换为股票的公司债券。

（六）公司为维护公司价值及股东权 除上述情形外，公司不进行买卖
益所必需。 本公司股份的活动。

除上述情形外，公司不进行买卖
本公司股份的活动。

第二十二条 公司因本章程第二十一 第二十二条 公司因本章程第二十一
条第（一）项、第（二）项规定的情形 条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会 收购本公司股份的，应当经股东会决决议；公司因本章程第二十一条第 议；公司因本章程第二十一条第（三）（三）项、第（五）项、第（六）项规 项、第（五）项规定的情形收购本公司
定的情形收购本公司股份的，可以依 股份的，可以依照本章程的规定或者照本章程的规定或者股东大会的授 股东会的授权，经三分之二以上董事权，经三分之二以上董事出席的董事 出席的董事会会议决议。

会会议决议。 公司依照本章程第二十一条规定
公司依照本章程第二十一条规定 收购本公司股份后，属于第（一）项情
收购本公司股份后，属于第（一）项情 形的，应当自收购之日起 10 日内注销；形的，应当自收购之日起10日内注销； 属于第（二）项、第（四）项情形的，属于第（二）项、第（四）项情形的， 应当在 6 个月内转让或者注销；属于应当在 6 个月内转让或者注销；属于 第（三）项、第（五）项情形的，公司第（三）项、第（五）项、第（六）项 合计持有的……
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