公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-048

证券代码：838172 证券简称：芯诺科技 主办券商：申万宏源承
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山东芯诺电子科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈钢全董事长

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公
司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新实施的《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详情请参见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2025-048

（www.neeq.com.cn）公告的《山东芯诺电子科技股份有限司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议
（二）审议通过《关于拟修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据新实施的《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东会制度》、《对外担保管理制度》等部分治理制度。

详情请参见公司于 2025 年 12月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）公告的《山东芯诺电子科技股份有限司股东会议事规则》（公告编号：2025-044）、《山东芯诺电子科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-51）、《山东芯诺电子科技股份有限司对外担保管理制度》（公告编号：2025-045）、《山东芯诺电子科技股份有限司关联交易管理制度》（公告编号：2025-046）、《山东芯诺电子科技股份有限司对外投资管理制度》（公告编号：2025-047）、《山东芯诺电子科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-52）《山东芯诺电子科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-53）《山东芯诺电子科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-54）《山东芯诺电子科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-55）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公告编号：2025-048

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上发布的《山东芯诺电子科技股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-049）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案……
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