公告日期：2025-02-25

快鱼电子股份公司章程

目录

第一章 总 则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股 份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股 东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董 事

第二节 董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监 事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知、公告、信息披露和投资者关系管理

第一节 通 知

第二节 公 告

第三节 信息披露和投资者关系管理

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程
第十二章 附 则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 快鱼电子股份公司系依照《公司法》和其他有关规定，由北京快鱼
电子有限公司整体变更成立的股份公司（以下简称“公司”）。

公司以发起方式设立；在北京市工商行政管理局海淀分局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：快鱼电子股份公司

第四条 公司住所：北京市海淀区闵庄路 3 号 101 幢 4 层 01 室

公司根据自身发展能力和业务需要，经工商行政管理机关核准可变更公司住所。

公司住所以工商行政管理机关核定的住所为准。

第五条 公司注册资本为人民币 6333.3336 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司职工可以依照《中华人民共和国工会法》设立工会，开展工会
活动。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

投资者与公司之间的纠纷，应当先通过协商解决。协商不成的，可提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，调解不成的，可通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称的“高级管理人员”是指公司的总经理、财务负责人、
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以市场经济为导向，恪守信用，合法经营。不
断提高公司的综合科技优势，以提供优质的音频产品和专业的音频解决方案为主业，引领音频尖端技术，坚持以人为本、素质取胜的宗旨，以文化汇聚人才，以专业征服用户，以品质赢得市场。积极开展国内外经济与技术合作，努力寻求开拓将科研与产业相融合的新机制，争创一流管理，提供优质产品，保证优良服务，不断提高企业经济效益和社会效益，保障公司股东的合法权益。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：

公司经营范围为：销售电子产品、自行开发后的产品；电子产品的技术开发、技术服务；智能听觉系统、实时通讯系统的技术开发、技术服务：生产电子产品（仅限分支机构经营）：产品设计、技术咨询、计算机系统服务：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容……
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