公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-013

证券代码：838163 证券简称：方大股份 主办券商：申万宏源

河北方大包装股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

河北方大包装股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年4月24日在公司会议室召开，会议通知于2017年4月20日以书面、电子邮件方式向全体董事发出。公司现有董事7人，实到董事7人。会议由董事长杨志先生主持，董事会秘书、监事会成员和其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于向交通银行股份有限公司河北省分行申请贷款并以公司房产进行抵押的议案》；

根据业务发展、经营管理需要，为保证公司健康持续稳定发展，同时也为进一步拓宽融资渠道，公司拟向交通银行股份有限公司河北省分行申请贷款人民币1000万元，期限1年，以公司房产不动产证（冀2017元氏县不动产权第0000114号）为抵押。此次抵押贷款用于补充公司流动资金，其他具体事宜由公司与交通银行股份有限公司河北省分行签订书面合同确定。

公告编号：2017-013

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

河北方大包装股份有限公司

董事会

2017年4月24日

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