公告日期：2017-04-20

证券代码：838163 证券简称：方大股份 主办券商：申万宏源

河北方大包装股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年4月20日

2.会议召开地点：河北省石家庄市元氏县元氏大街405号办公楼

公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨志

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份55,554,000股，占公司股份总数的82.06%。

二、议案审议情况

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8

(一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

详见公司于2017年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的第一届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2017-004）。

2.议案表决结果：

同意股数55,554,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

详见公司于2017年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的第一届监事会第三次会议决议公告（公告编号：2017-006）。

2.议案表决结果：

同意股数55,554,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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8

(三)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

详见公司于2017年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的第一届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2017-004）。

2.议案表决结果：

同意股数55,554,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

详见公司于2017年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的第一届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2017-004）。

2.议案表决结果：

同意股数55,554,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总……
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