公告日期：2017-03-31

证券简称：方大股份 证券代码：838163 主办券商：申万宏源

河北方大包装股份有限公司

2016年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年4月20日上午10时

结束时间：2017年4月20日上午12时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年4月14日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的律师为尚公律师事务所李红成律师。

(七)会议地点：

河北省石家庄市元氏县元氏大街405号办公楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于2016年度财务决算报告的议案》；

4、《关于2017年度财务预算报告的议案》；

5、《关于2016年年度报告及摘要的议案》；

6、《关于2016年度利润分配方案的议案》；

7、《关于制定<河北方大包装股份有限公司利润分配管理制度>的议案》；

8、《关于制定<河北方大包装股份有限公司承诺管理制度>的议案》；

9、《关于2017年控股股东、实际控制人为公司申请授信融资

提供担保暨关联交易的议案》；

10、《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》；

11、《关于补充确认2016年度控股股东、实际控制人为公司提

供担保暨关联交易的议案》。

议案内容详见2017年3月30日于全国股份转让系统指定信息

披露平台上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》、《第一届监事会第三次会议决议公告》。

三、会议登记方法

(一)登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二)登记时间:

2017年4月18日上午：9：00-11：00，下午：13：00-17：00。

(三)登记地点:

董事会秘书处。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：陈晴

联系地址：河北省石家庄市元氏县元氏大街405号办公楼二层

联系电话：15227133276

传真：0311-86538685

电子信箱：chenqing@fangdapack.com

(二)会议费用

出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《河北方大包装股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》《河北方大包装股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》河北方大包装股份有限公司

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