公告日期：2017-03-30

证券简称：方大包装 证券代码：838163 主办券商：申万宏源

河北方大包装股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

河北方大包装股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年3月29日在公司会议室召开，会议通知于2017年3月18日以书面、电子邮件方式向全体董事发出。公司现有董事7人，实到董事7人。会议由董事长杨志先生主持，董事会秘书、监事会成员和其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》，并提

请股东大会审议；

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于2016年度财务审计报告的议案》；

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》，并提请

股东大会审议；

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》，并提请

股东大会审议；

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（六）审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》，并提请

股东大会审议；

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（七）审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》，并提请

股东大会审议；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年财务报表

的审计，截止2016年底公司所有者权益为113,162,265.15元，未分

配利润为23,643,322.27元，盈余公积金为2,627,305.81元，资本

公积金为20,891,907.07元。

本年度进行利润分配，公司拟于现有总股本67,700,000股为基

数，每10股派现金红利3元（含税），合计派发现金红利20,310,000

元（含税），剩余未分配利润3,333,322.27元结转至下一年度。（最

终以中国登记结算公司确认为准）

本年度不进行公积金转增股本。

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（八）审议通过《关于制定<河北方大包装股份有限公司利润分配管理制度>的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（九）审议通过《关于制定<河北方大包装股份有限公司承诺管理制度>的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（十）审议通过《关于2017年控股股东、实际控制人为公司申

请授信融资提供担保暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

根据实际需求公司2017年度内的所有融资由公司控股股东、实

际控制人提供担保（如公司需要），担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保等方式为公司授信融资提供担保，实际控制人、控股股东无偿为公司提供担保，有利于公司的正常经营发展。

表决结果：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

关联董事杨志回避了本议案的表决。。

（十一）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，

并提请股东大会审议；

公司预计2017年度无日常性关联交易。

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（十二）审议通过《关于补充确认2016年度控股股东、实际控

制人为公司提供担保暨关联交易的议案》并提请股东大会审议；

2016年9月12……
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