公告日期：2016-12-21

公告编号：2016-011

证券代码：838163 证券简称：方大股份 主办券商：申万宏源

河北方大包装股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

河北方大包装股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年12月21日在公司会议室召开。公司现有董事7人，实到董事7人。会议由董事长杨志先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2017年度审计机构。

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

2、审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》；

同意于2017年1月6日召开公司2017年第一次临时股东大会。

公告编号：2016-011

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

河北方大包装股份有限公司

董事会

2016年12月21日

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