公告日期：2016-12-05

证券代码：838163 证券简称：方大股份 主办券商：申万宏源

河北方大包装股份有限公司

2016年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年12月5日

2.会议召开地点：河北省石家庄市元氏县元氏大街405号办公

楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长杨志

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，

持有表决权的股份55,504,000股，占公司股份总数的84.10%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于河北方大包装股份有限公司2016年第一次

股票发行方案的议案》;

1.议案内容

公司已于2016年11月18日在全国股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会

的通知公告，公告编号为2016-008，本次会议的具体内容参见上述

公告。

2.议案表决结果：

同意股数55,234,000股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及的关联股东刘燮、郭嘉坤、董立卫、田新生回避表决。

(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

1.议案内容

公司已于2016年11月18日在全国股份转让系统指定披露平

台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的

通知公告，公告编号为2016-008，本次会议的具体内容参见上述公

告。

2.议案表决结果：

同意股数55,504,000股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(三)审议通过《关于拟订<募集资金管理制度>的议案》；

1.议案内容

公司已于2016年11月18日在全国股份转让系统指定披露平

台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的

通知公告，公告编号为2016-008，本次会议的具体内容参见上述公

告。

2.议案表决结果

同意股数55,504,000股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(四)审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

1.议案内容

公司已于2016年11月18日在全国股份转让系统指定披露平

台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的

通知公告，公告编号为2016-008，本次会议的具体内容参见上述公

告。

2.议案表决结果：

同意股数55,504,000股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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