公告日期：2016-11-18

公告编号：2016-007

证券代码：838163 证券简称：方大股份 主办券商：申万宏源

河北方大包装股份有限公司

(住所：河北省石家庄市元氏县405号)

2016 年第一次股票发行方案

主办券商

（住所：上海市徐汇区长乐路989号45层）

二○一六年十一月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

目 录......2

释 义......3

一、公司基本信息......4

二、发行计划......4

（一）发行目的......4

（二）发行对象的范围......4

（三）发行价格及定价方法......6

（四）发行数量及金额......6

（五）公司除权除息、分红派息及转增股本情况......6

（六）股票限售安排或自愿锁定承诺......6

（七）募集资金用途......7

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......12

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......12

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......13

四、公司需要披露的其他重大事项......14

五、本次股票发行相关中介机构信息......16

六、董事、监事和高级管理人员有关声明......17

释义

除非文意另有所指，下列词语在本股票发行方案中具有如下含义：

公司、本公司 指 河北方大包装股份有限公司

高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘

书

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

审计报告 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的

财务审计报告

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统公司、股指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

转公司

主办券商 指 申万宏源证券有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、公司基本信息

（一）公司名称：河北方大包装股份有限公司

（二）证券简称：方大股份

（三）证券代码：838163

（四）注册地址：河北省石家庄市元氏县405号

（五）办公地址：河北省石家庄市元氏县405号

（六）联系电话：0311-86538689

（七）法定代表人：杨志

（八）董事会秘书或信息披露负责人：刘燮

二、发行计划

（一）发行目的

本次募集资金将主要用于生产设施的升级改造、偿还银行贷款及补充公司流动资金，从而扩大公司经营规模，增强公司盈利能力、抗风险能力，保证公司的持续良好发展。

（二）发行对象的范围

1、现有股东优先认购安排

根据公司章程第十九条规定,“公司发行股份时，由股东大会决定公司现有股东是否有权优先认购。”

公司第一届董事会第六次会议决议通过了《关于在册股东无本次股票发行优先认购权的议案》，并提交……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。