公告日期：2016-04-28

河北方大包装股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

申万宏源证券有限公司

二○一六年四月

挂牌公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项予以充分关注：

一、原材料价格波动的风险

公司的主营业务为物流快递包装的生产、销售以及胶黏材料研发，报告期内公司主要产品为背胶袋、防水袋及气泡袋，属于橡胶和塑料制品业的细分行业。公司报告期内主营业务成本中原材料占比均为85%以上，主要原材料价格受国际原油市场价格波动及木浆价格波动、废纸回收成本的影响较大。

为有效应对原材料价格上涨对公司盈利能力的影响，公司一方面通过不断加强原材料的采购管理、优化供应链等内控措施来控制生产成本；另一方面，公司具有独特的核心技术优势，能够同时生产胶，硅油纸和膜等主要原材料，而国内外很多竞争对手受限于技术水平，需要外部采购胶、膜及硅油纸，公司的生产过程高度垂直整合，公司将继续发扬技术优势，通过持续研发、改进生产工艺等手段进一步提高公司生产自制材料的比例及效率，从而在更大程度上降低综合成本，有效应对原材料价格波动的风险。

二、产品结构较为单一的风险

公司主要产品为背胶袋、防水袋及气泡袋三类，其中背胶袋系列产品是公司产量的主要贡献者，报告期内，背胶袋系列产品收入占当期业务收入比例均在78%以上，多年来公司主要专注于背胶袋系列产品的研发、生产和销售，攻克了一系列技术难题并掌握了核心技术，从而取得较高的市场占有率，但与此同时也造成公司产品结构相对单一、不利于抵御市场风险。

截至本说明书出具之日，公司在保障原有产品核心竞争力，稳步扩大市场份额的基础上，着眼行业发展趋势，加大了新产品研发力度，逐步丰富公司产品结构。截至本说明书签署之日，公司已在具有较大前景的新产品研发方面取得成效，且已进行试生产。

公司将在未来积极迎合市场需求逐步调整产品结构，创造新的盈利增长点，增强企业抵御风险能力。

三、公司对海外市场存在一定依赖

公司自成立至今的核心产品是背胶袋系列产品，在国外，背胶袋属于高度成熟化产品。公司凭借高性价比的产品和多年积累的行业经验，客户群体不断扩大,同时，随着公司防水袋和气泡袋产能的不断扩大，公司原有海外客户群体不仅采购背胶袋，还向公

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司采购防水袋及气泡袋，进一步增加了公司外销收入。报告期内，公司外销业务收入占主营业务收入比例均为80%以上。

在国内，背胶袋产品目前尚属推广初期，使用的客户数量有限，背胶袋国内市场的总容量限制了公司的背胶袋系列产品的内销总额。公司内销的主要产品为防水袋及气泡袋，与2014年度相比，2015年度国内一些客户延长了公司内销产品的回款周期，为保证公司资金的安全，提升资金周转水平，实现公司的利润目标，公司对客户进行分类和筛选，降低了向部分合作难度较大的客户的销售比例，因此，与2014年度相比，2015年公司内销的销售收入有所下降。

公司将通过丰富公司产品品类结构、新增国内销售团队、采取高效的市场运作策略提高内销收入比例，减少公司对海外市场的依赖度，增强公司的抗风险能力。

四、税收优惠政策变动及汇率波动的风险

公司的业务收入来源主要为出口外销业务。报告期内公司外销业务收入占主营业……
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