公告日期：2016-09-30

公告编号：2016-005

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证券代码： 838163 证券简称： 方大股份 主办券商： 申万宏源

河北方大包装股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2016 年 9 月 30 日

2.会议召开地点： 河北省石家庄市元氏县元氏大街 405 号办公楼

一层会议室

3.会议召开方式： 现场

4.会议召集人： 董事会

5.会议主持人： 杨志

6.召开情况合法、 合规、 合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表） 共 11 人，

会议的召集、 召开、 议案审议程序符合《 公司法》 等有关法律、

法规和《 公司章程》 的规定。

公告编号：2016-005

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持有表决权的股份 55,804,000 股， 占公司股份总数的 84.55%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《 关于修改公司经营范围的议案》

1.议案内容

公司已于 2016 年 9 月 14 日在全国股份转让系统指定信息披露平

台 （www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知

公告（2016-003）， 本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 55,804,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项

(二)审议通过《 关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

公司已于 2016 年 9 月 14 日在全国股份转让系统指定信息披露平

台 （www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知

公告（2016-003）， 本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 55,804,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2016-005

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3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(三)审议通过《 关于使用公司土地抵押申请银行贷款的议案》

1.议案内容

公司已于 2016 年 9 月 14 日在全国股份转让系统指定信息披露平

台 （www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知

公告（2016-003） ， 本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 55,804,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、 备查文件目录

河北方大包装股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议。

河北方大包装股份有限公司

2016 年 9 月 30 日
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