公告日期：2016-09-14

公告编号： 2016-003

证券代码： 838163 证券简称： 方大股份 主办券商： 申万宏源

河北方大包装股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开情况

河北方大包装股份公司（以下简称“ 公司”） 第一届董事会第五

次会议于 2016 年 9 月 14 日在公司会议室召开。 会议通知于 2016 年

9 月 3 日以书面、 电子邮件方式发出。 公司现有董事 7 人， 实际出席

董事 7 人。 会议由董事长杨志主持， 本次会议的召开符合《 公司法》

和《 公司章程》 的有关规定。

二、 会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、 审议通过《 关于修改公司经营范围的议案》 并提交股东大会

审议；

根据公司经营发展的需要， 公司拟将经营范围由“ 塑料包装、 制

袋、 胶粘材料研制、 开发、 生产、 销售， 本企业所需原辅材料的销售；

经营本公司自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、 零

配件、 原辅材料及技术进出口业务， 但国家限定公司经营或禁止进出

口的商品及技术除外。 （依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方

可开展经营活动）” 变更为“ 塑料包装、 制袋、 胶粘材料及胶粘制品

的研制、 开发、 生产、 销售； 自营和代理各种商品； 本公司自营产品、

代理的各种商品及相关技术的出口业务， 但国家限定公司经营或禁止

进出口的商品及技术除外。 （依法须经批准的项目， 经相关部门批准

公告编号： 2016-003

后方可开展经营活动）” 。 最终以工商登记部门核准的经营范围为准。

表决结果： 同意票数为 7 票， 反对票数为 0 票， 弃权票数为 0 票。

2、 审议通过《 关于修改公司章程的议案》 并提交股东大会审议；

因公司经营范围变更， 将《 公司章程》 修改如下：

原《 公司章程》 第二章第十二条公司的经营范围为： 塑料包装、

制袋、 胶粘材料研制、 开发、 生产、 销售， 本企业所需原辅材料的销

售； 经营本公司自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、

零配件、 原辅材料及技术进出口业务， 但国家限定公司经营或禁止进

出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后

方可开展经营活动）

现修改为： 塑料包装、 制袋、 胶粘材料及胶粘制品的研制、 开发、

生产、 销售； 自营和代理各种商品； 本公司自营产品、 代理的各种商

品及相关技术的出口业务， 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品

及技术除外。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经

营活动）

表决结果： 同意票数为 7 票， 反对票数为 0 票， 弃权票数为 0 票。

3、 审议通过《 关于使用公司土地抵押申请银行贷款的议案》 并

提交股东大会审议；

根据业务发展、 经营管理需要， 为保证公司健康持续稳定发展，

同时也为进一步拓宽融资渠道， 公司拟向交通银行股份有限公司河北

省分行申请贷款人民币 1800 万元， 期限 1 年， 以公司元氏县元氏大

街 405 号的土地使用权（证书编号： 石元氏国用（2016）第 00015 号，

原编号： 元国用（2012） 第 0111 号） 为抵押。 此次抵押贷款用于补

充公司流动资金， 其他具体事宜由公司与交通银行股份有限公司河北

省分行签订书面合同确定。

公告编号： 2016-003

表决结果： 同意票数为 7 票， 反对票数为 0 票， 弃权票数为 0 票。

4、 审议通过《 关于提请召开公司 2016 年第四次临时股东大会的

议案》；

同意于 2016 年 9 月 30 日召开公司 2016 年第四次临时股东大会。

表决结果： 同意票数为 7 票， 反对票数为 0 票， 弃权票数为 0 票。

三、 备查文件

与会董事签字确认的公司《 第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

河北方大包装股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 14 日
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