公告日期：2016-09-14

公告编号： 2016-004

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证券代码： 838163 证券简称： 方大股份 主办券商： 申万宏源

河北方大包装股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年第四次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、 合规性

经公司第一届董事会第五次会议审议通过， 决定召开 2016 年第

四次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、 法规、 部门规章、 其他

规范性文件及公司章程的规定。 会议召开不需要相关部门批准或履行

其他程序。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 9 月 30 日 09 时 00 分。

结束时间： 2016 年 9 月 30 日 11 时 00 分。

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

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1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 9 月 26 日。 股权登记

日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东

大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖

出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席

会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、 监事、 非董事高级管理人员及信息披露负责人。

（七） 会议地点

河北省石家庄市元氏县元氏大街 405 号办公楼一层会议室

二、 会议审议事项

1、《 关于修改公司经营范围的议案》；

2、《 关于修改公司章程的议案》；

3、《 关于使用公司土地抵押申请银行贷款的议案》；

三、 会议登记方法

(一)登记方式

1、 自然人股东持本人身份证；

2、 由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份

证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身

份证、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。 法人股东委托非法

定代表人出席本次会议的， 应出示本人身份证， 加盖法人单位印章并

由法定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照复印件。

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4、 办理登记手续， 可用信函或传真方式进行登记， 但不受理电

话方式登记。

《 授权委托书》 见附件。

（二） 登记时间:

2016 年 9 月 29 日上午： 9： 00 至 11： 00， 下午： 13： 00 至 17：

00。

（三） 登记地点:

河北省石家庄市元氏县元氏大街 405 号公司办公楼二层会议室。

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系人： 陈晴

联系电话： 15227133276

传真： 0311-86538685

电子信箱： chenqing@fangdapack.com

地址： 河北省石家庄市元氏县元氏大街 405 号办公楼二层

（二） 会议费用出席会议的股东食宿、 交通费用自理。

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十日前交。

四、 备查文件目录

《 河北方大包装股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

河北方大包装股份有限公司

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董事会

2016 年 9 月 14 日
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