公告日期：2016-07-25

尽职调查报告》。

二、申请挂牌公司是否符合《业务规则》规定的挂牌条件

根据项目小组对方大包装的尽职调查情况，我公司认为方大包装符合进入全国中小企业股份转让系统的挂牌条件：

（一）公司依法设立且存续满两年

河北方大包装股份有限公司的前身是石家庄方大包装材料有限公司（以下简称“有限公司”），有限公司成立于2003年5月22日。2016年3月15日，有限公司通过股东会决议，确认整体变更设立股份有限公司的方案为：以2015年12月31日为变更基准日，公司将经审计的净资产55,651,497.80元按1:0.9883的比例折为股本5,500万股，每股面值人民币1元，净资产扣除股本后的余额651,497.80元计入资本公积；各股东在股份公司中的持股比例按整体变更前各股东的出资比例维持不变。2016年3月16日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举产生了第一届董事会成员和非职工代表监事，审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《累积投票制实施细则》、《投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《关联方资金往来管理制度》等公司治理制度。2016年3月28日，石家庄市工商行政管理局向方大包装核发了《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：

9113010075026091X7）。

公司自设立以来一直持续经营，每年均完成了工商年检。公司主营业务没有发生重大变化，董事、监事、高级管理人员没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更。在公司股份制变更过程中，公司未改变历史成本计价原则。

综上，项目小组认为公司满足“依法设立且存续满两年”的要求。

（二）公司业务明确，具有持续经营能力

公司主营业务为物流快递包装的生产、销售以及胶黏材料研发。2015年度和2014年度公司主营业务收入分别为人民币150,311,747.56元和人民币148,183,079.53元，占营业收入的比例分别为99.75%和99.55%，公司主营业务突出。

公司报告期内营业收入平稳中有小幅增长，2015年度营业收入较2014年度

增幅约1.23%。主要系公司在2015年对产品结构有略微调整，降低了毛利相对较低的对顺丰速运的防水袋的内销业务，并相应提升了背胶袋的外销业务。公司2015年度和2014年度综合毛利率分别为27.02%和20.07%，主要为主营业务的毛利贡献。公司主要产品为背胶袋、防水袋和气泡袋。公司主营业务毛利率在2015年度、2014年度分别为27.07%和20.15%。公司2015年度和2014年度的净利润分别为人民币20,933,979.47元及人民币10,072,502.58元，加权平均净资产收益率分别为42.56%及27.84%，基本每股收益分别为人民币4.04元/股及1.94元/股，公司2015年度各盈利指标数据较2014年度有显着上升，主要由于占公司成本比例较高的原材料采购成本在2015年度有所下降，同时公司通过优化供应链、提高产品质量、降低单位物料消耗等措施控制生产成本，并在保证销售规模有小幅增长的同时加强管理控制销售费用、管理费用等期间费用。

2016年度公司计划在稳定现有业务的同时积极开拓毛利率较高的新业务，公司的新产品目前已进行试生产，公司将积极迎合市场需求形成更大规模效应，继续扩大盈利能力。

综上，项目小组认为“公司业务明确，具有持续经营能力”。

（三）公司治理机制健全，合法规范经营

股份公司成立以来，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《经理工作细则》、《累积投票制实施细则》、《投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《关联方资金往来管理制度》等规章制度。

公司建立了与生产经营及规模相适应的组织机构，公司设置技术研发中心、办公室、运营中心和营销中心4个一级职能部门，设置设备部、财务部、人资部、行政部、采购部、生产部、质量部、仓库、设备部、国内营销部和国外营销部等15个二级职能部门，建立健全了内部经营管理机构，制定了相应的内部管理制度，比较科学的划分了各个部门的责任权限，形成了互相制衡的机制。

自股份公司成立以来，公司严格依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，按时召开股东大会、董事会及监事会。股份公司三会能够按照“三会”议事规则、

《董事会秘书工作制度》、《经理工作细则》、《累积投票制实施细则》、《……
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