公告日期：2016-08-19

公告编号： 2016-001

证券代码： 838163 证券简称： 方大股份 主办券商： 申万宏源

河北方大包装股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开情况

河北方大包装股份公司（以下简称“ 公司”） 第一届董事会第四

次会议于 2016 年 8 月 18 日在公司会议室召开。 会议通知于 2016 年

8 月 6 日以书面、 电子邮件方式发出。 公司现有董事 7 人， 实际出席

董事 7 人。 会议由董事长杨志主持， 本次会议的召开符合《 公司法》

和《 公司章程》 的有关规定。

二、 会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过公司《 2016 年半年度报告》；

同意票数为 7 票， 反对票数为 0 票， 弃权票数为 0 票。

审议通过公司《 信息披露事务管理制度》；

同意票数为 7 票， 反对票数为 0 票， 弃权票数为 0 票。

三、 备查文件

与会董事签字确认的公司《 第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

河北方大包装股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 19 日
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