公告日期：2016-08-19

公告编号： 2016-002

证券代码： 838163 证券简称： 方大股份 主办券商： 申万宏源

河北方大包装股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开情况

河北方大包装股份有限公司（以下简称“ 公司”） 第一届监事会

第二次会议于 2016 年 8 月 18 日在公司会议室召开。会议通知于 2016

年 8 月 6 日以书面、 电子邮件方式发出。 公司现有监事 3 人， 实际出

席监事 3 人。 会议由监事会主席杨华主持， 会议的召开符合《 公司法》

和《 公司章程》 的有关规定。

二、 会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过公司《 2016 年半年度报告》；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的 《 全国中小企业

股份转让系统挂牌公司信息披露细则》 和《 关于做好挂牌公司、 两网

公司及退市公司 2016 年半年度报告披露相关工作的通知》 等有关要

求， 公司监事会对公司《 2016 年半年度报告》 进行了审核， 并发表

审核意见如下：

1.半年度报告编制和审议程序符合法律、 法规、 公司章程和公司

内部管理制度的各项规定；

2.半年度报告的内容和格式符合《 挂牌公司半年度报告内容与格

式指引》、 《 挂牌公司半年度报告内容与格式模板》 的规定， 未发现

公司 2016 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况， 公司

公告编号： 2016-002

2016 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2016 半年度的经营成果

和财务状况；

3.提出本意见前， 未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反

保密规定的行为。

此外， 全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第四次会议，

依法履行了监事的职责。

同意票数为 3 票， 反对票数为 0 票， 弃权票数为 0 票。

三、 备查文件

与会监事签字确认的公司《 第一届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

河北方大包装股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 19 日
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