公告日期：2025-12-24

公告编号：2025-058

证券代码：838162 证券简称：祥龙科技 主办券商：东吴证券
苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈进嵩

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，提升公司经营效益，根据公司资金计划安排，

公告编号：2025-058

结合公司财务状况，公司及公司控股子公司计划在 2026 年度向银行等金融机构申请不超过 5 亿元综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、供应链融资等。授信期限依合同约定，担保方式为信用方式、实控人担保、子公司担保、自有资产抵押担保等。
上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。综合授信额度最终以银行等金融机构实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用，各金融机构实际提用授信额度可在总额度范围内相互调剂。
2.回避表决情况：

上述综合授信由公司实控人陈进嵩、林梅萍夫妇提供连带责任保证担保，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，关联方免予回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟向浙商银行吴江支行申请贷款的议案》
1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向浙商银行吴江支行申请不超过人民币壹仟伍佰万元，期限为壹年的综合授信额度。
2.回避表决情况：

上述综合授信由公司实控人陈进嵩、林梅萍夫妇提供连带责任保证担保，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，关联方免予回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

根据公司章程第五十条“公司交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，

公告编号：2025-058

须经股东会审议通过……由董事会审批决定。”本议案无需提交股东会审议。（三）审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：

为充分提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司及公司控股子公司拟利用部分闲置资金最高不超过 3,000 万元人民币购买安全性高、流动性好、中低风险的银行理财产品，为公司和股东创造更大的收益。

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn的《关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2025-059）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李财锋、梁叶秀对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决……
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