公告日期：2025-04-29

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第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈进嵩

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理对 2024 年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划
进行了展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度工作进行回顾与讨论，形成 2024 年度董事会工作报
告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2024 年度审计报告，经董事会审议后批准报出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司关于 2024 年度审计报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司现任独立董事李财锋、梁叶秀对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度报告的议案》
1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司关于 2024 年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司现任独立董事李财锋、梁叶秀对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2024 年度财务决算报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司现任独立董事李财锋、梁叶秀对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2025 年度财务预算报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司现任独立董事李财锋、梁叶秀对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《续聘2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。
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