公告日期：2025-04-11

公告编号：2025-003

证券代码：838162 证券简称：祥龙科技 主办券商：东吴证券
苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈进嵩

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

公告编号：2025-003

则》等有关法律法规的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李财锋、梁叶秀对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》
1.议案内容：

公司控股子公司苏州信连瑞业电子科技有限公司，注册资本为人民币 200 万元，基于经营战略考虑，为优化资源配置，公司拟将其注销。

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》第三十七条规定，本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2025 年 4 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会。详见披露于全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于召开 2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2025-003

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
《苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 11 日

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