公告日期：2024-12-11

证券代码：838162 证券简称：祥龙科技 主办券商：东吴证券
苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈进嵩

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

则》等有关法律法规的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-074）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李财锋、梁叶秀对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于会计师事务所审计费用的议案》
1.议案内容：

经公司 2024 年第四次临时股东大会决议通过，公司聘任容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为 2024 年度的审计机构。根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合本公司审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准，协商后最终确定本期审计收费为35 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，提升公司经营效益，根据公司资金计划安排，结合公司财务状况，公司及公司控股子公司计划在 2025 年度向银行等金融机构申请不超过 4.9 亿元综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、供应链融资等。授信期限依合
同约定，担保方式为信用方式、实控人担保、子公司担保、自有资产抵押担保等。拟向各银行申请综合授信额度明细如下：

拟申请授信额度

序号 银行名称

（万元）

中国工商银行股份有限公司吴江经济开发

1 10,000.00

区支行

2 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 5,000.00

中国建设银行股份有限公司吴江经济开发

3 5,000.00

区支行

中国银行股份有限公司苏州长三角一体化

4 5,000.00

示范区分行

5 招商银行股份有限公司吴江支行 3,000.00

6 江苏银行股份有限公司吴江支行 3,000.00

7 中信银行股份有限公司吴江支行 3,000.00

8 宁波银行股份有限公司吴江高新支行 3,000.00

9 中国光大银行股份有限公司吴江支行 ……
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