公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-017

证券代码：838161 证券简称：易通股份 主办券商：申港证券
无锡易通精密机械股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 22 日以书面及邮件方
式发出

5.会议主持人：易阳

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-017

根据公司发展需要及新《中华人民共和国公司法》要求，拟修订《公司章程》
的相应条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司相关内部治理制度，本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东会审议后生效，具体内
容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的公告：
（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-020）
（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-021）
（3）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）
（4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）
（5）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）
（6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-028）
（7）《承诺管理制度》（公告编号：2025-031）
（8）《防范资金占用管理制度》（公告编号：2025-032）
（9）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-033）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-017

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司相关内部治理制度，本议案审议的相关内部治理制度将在公司董事会审议后生效，具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告：
（1）《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-023）
（2）《经理工作细则》（公告编号：2025-024）
（3）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-029）
（4）《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-030）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。