公告日期：2025-07-15

公告编号：2025-030

证券代码：838153 证券简称：华誉能源 主办券商：山西证
券

北京华誉能源技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

北京华誉能源技术股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：麻永华
6.召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第五次会议已审议通过《关于修订公司<章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于补充审议变更注册地址的议案》，公司第四届监事会第三次会议已审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。本次股东会召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《北京华誉能源技术股份有限公司章程》的有关规定。

公告编号：2025-030

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数22,704,673 股，占公司有表决权股份总数的 75.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事王宇、王旭光因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员 3 人，列席 2 人。

二、议案审议情况
（一）《关于修订公司<章程>的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

普通股同意股数 22,704,673 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
（二）《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案表决结果：

(2) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

普通股同意股数 22,704,673 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

公告编号：2025-030

（三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案表决结果：

(3) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 22,704,673 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
（四）《关于补充审议变更注册地址的议案》

1. 议案表决结果：

(4) 审议通过《关于补充审议变更注册地址的议案》

普通股同意股数 22,704,673 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总……
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