公告日期：2025-05-14

证券代码：838150 证券简称：历康科技 主办券商：国融证券
广州历康信息科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 2 号自编二栋 203 室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：方志宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数28,710,305 股，占公司有表决权股份总数的 74.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

年报及年报摘要具体内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州历康信息科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010），及《广州历康信息科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,710,305 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

在 2024 年，本届董事会遵照《公司法》《证券法》等相关法规认真履行职责，结合 2024 年度的主要工作情况，制定了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,710,305 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

在 2024 年，本届监事会遵照《公司法》《证券法》等相关法规认真履行职责，结合 2024 年度的主要工作情况，制定了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,710,305 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等文件的相关规定，公司董事会对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并及时披露。具体内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,710,305 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《关于制定公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会及管理层结合 20……
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