公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-012

证券代码：838150 证券简称：历康科技 主办券商：国融证券
广州历康信息科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（二）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：方志宏

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（三）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-012

年报及年报摘要具体内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州历康信息科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010），及《广州历康信息科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

在 2024 年，本届董事会遵照《公司法》《证券法》等相关法规认真履行职责，结合 2024 年度的主要工作情况，制定了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司总经理遵照《公司法》《证券法》等相关法规认真履行职责，结合公司 2024 年度的主要工作情况，向董事会汇报《2024 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-012

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等文件的相关规定，公司董事会对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并及时披露。具体内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定公司< 2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会及管理层根据公司《2024 年财务决算报告》，结合 2024 年度的
实际经营情况，制定了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案……
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