公告日期：2024-12-02

证券代码：838150 证券简称：历康科技 主办券商：国融证券
广州历康信息科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

广州历康信息科技股份有限公司（以下简称“历康科技”）拟出资投资广 州大树互联网服务有限公司（以下简称“广州大树”）。目标公司注册资本变为
人民币 250 万元，历康科技拟以货币出资 200 万元，其中 50 万元计入目标公
司股本，150 万元列入目标公司的资本公积金，占目标公司 20%的股权。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条第三款的相关规定： 公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构 成 重大资产重组：(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度 经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；(二)购买、出 售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末 净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公司最近一个会计 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

本公司 2023 年度经审计的总资产为人民币 54,311,134.44 元，归属于挂
牌公司股东净资产为人民币 52,534,637.32 元。本次对外投资的帐面价值为
2,000,000.00 元，占本公司 2023 年度经审计资产总额的 3.68%，占本公司 2023
年度经审计净资产总额的 3.81%，未达到重大资产重组标准，不构成重大资产 重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次交易已于 2024 年 11 月 28
日经公司第四届董事会第九次会议审议通过。

根据《公司章程》第一百零七条第一款：“董事会运用公司资产所做出的 风险投资、证券投资、非主营业务权益性投资的决定权限均为单项不得超过公 司最近经审计的净资产的百分之十。超出以上规定权限的，董事会应当提出预 案，经股东大会审议批准。”公司 2023 年度经审计净资产为人民币
52,534,637.32 元，本次对外投资的帐面价值为 2,000,000.00 元，占公司 2023
年度经审计净资产总额的 3.81%，无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1. 增资情况说明

本次增资原股东不进行同比例增资，为历康科技看好广州大树的发展前
景，单方面进行增资。
2. 投资标的的经营和财务情况

目前广州大树正常经营，基本经营和财务情况如下：

公司名称：广州大树互联网服务有限公司。

注册地址：广州市黄埔区南云一路 2 号自编二栋首层 107 室。

经营范围：软件开发；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；物业管理；网络技术服务；互联网数据服务；互联网上网服务；互联网信息服务。

主营业务：区块链、互联网软件开发及技术服务。

本次增资前广州大树股权结构：

序号 投 资 人 名 认缴金额（单位： 实缴金额（单位： 持股比例

称 元） 元）

1 孙双双 800,000.00 800,000.00 40．00%

2 尹俊文 600,000.00 600,000.00 30.00%

3 白春华 600,000.00 600,000.00 30.00%

总计 - 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00%

本次增资后广州大树股权结构：

序号 投 资 人 名 认缴金额……
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