公告日期：2025-01-23

证券代码：838146 证券简称：福百盛 主办券商：开源证券
广东福百盛股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：古婉雯女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，合法合规。本次会议召开不存在需要相关部门的审批或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数69,359,287 股，占公司有表决权股份总数的 79.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事吴鹏、魏金茹因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事潘恒波因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员古婉雯、邓阳健列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<广东福百盛股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说
明书> 的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 (http://www.neeq.com.cn)发布的《广东福百盛股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书》(公告编号:2025-013)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,359,287 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<定向发行股票认购合同>的议案》
1.议案内容：

针对公司 2025 年度第一次股票定向发行，拟认购对象与公司签订《定向发行股票认购合同》，该协议将在经过公司董事会、股东大会批准本次股票定向发行并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意本次股票发行的函后生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,359,287 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。
（三）审议通过《关于<公司在册股东不享有本次定向发行股份的优先认购权>
的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定，以及本次发行的情况，特此约定：公司现有股东对本次定向发行的股票不享有优先认购权，本次发行无现有股东优先认购安排。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,359,287 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。
（四）审议通过《关于为募集资金设立专项资金账户并签订<募集资金三方监管
协议> 的议案》
1.议案内容：

根据相关监管要求，董事会将为本次发行设立了募集资金专项账户，作为认购专户。公司保证募集资金专户仅用于存放和管理本次发行募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司将按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关规定，在本次定向发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户三方监管协议，并切实
履行募集资金相关分级审批权限、决策程序、风险防控措施、监督管理及信息披露要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,359,287 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；……
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