公告日期：2025-01-02

公告编号：2025-001

证券代码：838146 证券简称：福百盛 主办券商：开源证券
广东福百盛股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：古婉雯女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，合法合规。本次会议召开不存在需要相关部门的审批或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数70,962,287 股，占公司有表决权股份总数的 80.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事吴鹏、魏金茹、叶惠仪因工作原因缺
席；

公告编号：2025-001

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事潘恒波、刘家秋因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员阮杏朝、古婉雯、邓阳健列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运作根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名，阮杏朝、吴鹏、古婉雯、魏金茹、叶惠仪、梁绮韵为公司第四届董事会董事候选人。公司第四届董事会由 6名董事组成，任期 3 年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议之日起至第四届董事会届满时止。以上董事候选人均不存在失信联合惩戒的情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,391,287 股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.56%；反对股数 4,571,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.44%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。提名潘恒波、刘家秋为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。潘恒波、刘家秋不存在失信联合惩戒的情况。
2.议案表决结果：

公告编号：2025-001

普通股同意股数 70,962,287 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

阮杏朝 董事 任职 2024 年 12 2024 年第一次临 审议通过

月 31 日 时股东大会

吴鹏 董事 任职 2024 年 12 2024 年第一次临 审议通过

月 31 日 时股东大会

魏金茹 董事 任职 2024 年 12 2024 年第一次临 审议通过

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