公告日期：2025-12-23

广东伟才教育科技股份有限公司

公司章程

（2025 年第一次修订）

二〇二五年十二月

目录

第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股 份...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 3
第四章 股东和股东会...... 5

第一节 股东...... 5

第二节 股东会的一般规定 ...... 9

第三节 股东会的召集......11

第四节 股东会的提案与通知 ......12

第五节 股东会的召开......13

第六节 股东会的表决和决议 ......15
第五章 董事会......20

第一节 董事......20

第二节 董事会......22
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......27

第一节 监事......29

第二节 监事会......30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......32

第一节 财务会计制度......32

第二节 内部审计......33

第三节 会计师事务所的聘任 ......33

第九章 投资者关系管理工作 ......34
第十章 通知和公告......35

第一节 通 知......35

第二节 公告和信息披露......36
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36

第一节 合并、分立、增资和减资 ......36

第二节 解散和清算......37
第十二章 修改章程......39
第十三章 附则......39

第一章总 则

第一条 为维护广东伟才教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更为股份有限
公司。原有限责任公司股东为现股份公司发起人，股份有限公司由发起人以发起方式设立。
公司在广州市工商行政管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码91440101728211644E。

公司于 2016 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂
牌。

第三条 公司名称：广东伟才教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）。

第四条 公司住所：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心23号楼805房。
第五条 公司注册资本为：人民币 2,070 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。担任公司法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以
其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 依据本章程，股东可以起诉公司、公司的董事、监事、高级管理人员、其他侵犯
公司合法权益的自然人或法人；公司可以起诉公司的股东、董事、监事、高级管理人员、其他侵犯公司合法权益的自然人或法人。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理助理、董事会秘书、财务负责
人等。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，
并为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨： 致力于成为国内幼儿园一体化系统解决方案服务提供商，
全力打造中国幼儿教育金质品牌及中国幼教资源整合平台。

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