公告日期：2025-12-23

公告编号：2025-043

证券代码：838140 证券简称：伟才教育 主办券商：中泰证券
广东伟才教育科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗骇浪
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数15,473,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2025-043

4.公司财务负责人列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司章程进行修订，具体修订内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的文件（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,473,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的修订，根据相关规定，拟同步修订公司相关治理制度，具体如下：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《董事会秘书工作细则》《重大投资决策管理办法》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,473,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2025-043

席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《非上市公众公司监督管理办
法》（2025 年 3 月 27 日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
（2025 年 4 月 25 日发布）等相关规则的颁布与施行，公司现对监事会议事规则
相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,473,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不……
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