公告日期：2025-07-30

公告编号：2025-029

证券代码：838140 证券简称：伟才教育 主办券商：中泰证券
广东伟才教育科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：过半数推举罗骇浪主持

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举罗骇浪先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，选举

公告编号：2025-029

罗骇浪先生继续担任第四届董事会董事长，任期三年，自 2025 年 7 月 29 日起至
2028 年 7 月 28 日止。罗骇浪不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘罗骇浪先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，续聘
罗骇浪先生担任公司总经理，任期三年，自 2025 年 7 月 29 日起至 2028 年 7 月
28 日止。罗骇浪不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘何汉章先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，续聘
何汉章先生担任公司财务负责人，任期三年，自 2025 年 7 月 29 日起至 2028 年
7 月 28 日止。何汉章先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-029

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘何汉章先生为公司信息披露负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，续聘
何汉章先生担任公司信息披露负责人，任期三年，自 2025 年 7 月 29 日起至 2028
年 7 月 28 日止。何汉章先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东伟才教育科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东伟才教育科技股份有限公司
董事会
2025 年……
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