公告日期：2025-12-24

公告编号：2025-033

证券代码：838137 证券简称：太平盛世 主办券商：南京证券
北京太平盛世文化传播股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马珊娜
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数7,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-033

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人等其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）中披露的《拟修订<公司章程>的公告 》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00 %；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治
理结构，现根据 2024 年 7 月 1 日实施的中华人民共和国公司法以及全国股转公
司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订以下制度：

（一）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-026）；

（二）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-027）；

（三）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-029）；

（四）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）；

公告编号：2025-033

（五）、《印鉴管理制度》（公告编号：2025-031）；

（六）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00 %；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治
理结构，现根据 2024 年 7 月 1 日实施的中华人民共和国公司法以及全国 股转公
司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司修订了《监事会议事规则》，具体内容详见公司于股转系统披露的监事会议事规则（……
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