公告日期：2022-04-29

证券代码：838137 证券简称：太平盛世 主办券商：南京证券
北京太平盛世文化传播股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》、《北京太平盛世文化传播股份有限公司章程》及《股东大会议 事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日上午 9:30。

2、预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838137 太平盛世 2022年5月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京太平盛世文化传播股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举马珊娜女士为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司董事会提名马珊娜女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限 三年，自2022年第一次临时股东大会决议之日起生效。
（二）审议《关于选举庾静泽女士为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司董事会提名庾静泽女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限 三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。
（三） 审议《关于选举马国谊先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司董事会提名马国谊先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限 三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

（四）审议《关于选举魏玉海先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司董事会提名魏玉海先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限 三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。
（五）审议《关于选举张绍华女士为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司董事会提名张绍华女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限 三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。
（六）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相 关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业 股份让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修 订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-016）。
（七）审议《关于选举丁玉女士为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会提名丁玉女士为公司第三届 监事会非职工监事候选人，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。（八）审议《关于选举吴戈女士为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会提名吴戈为公司第三届监事 会非职工监事候选人，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
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