公告日期：2025-05-12

证券代码：838128 证券简称：汉信光电 主办券商：浙商
证券

浙江汉信光电股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐建军
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）上刊登本次股东大会的 通知。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程 序。

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数35,840,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告》的议案。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长汇报 2024 年度董事会
工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,840,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表） 回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席汇报 2024 年度监
事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,840,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表） 回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2024 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,840,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表） 回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2025 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,840,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）
回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司《2024 年年
度报告》和《2024 年年度报告摘要》，详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn……
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