公告日期：2022-04-21

公告编号：2022-003

证券代码：838128 证券简称：汉信光电 主办券商：浙商证券
浙江汉信光电股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈承兴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的 有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席汇报 2021 年度监
事会工作报告

公告编号：2022-003

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司《2020 年
年度报告》和《2021 年年度报告摘要》，详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号： 2022-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

公告编号：2022-003

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
审计机构的》议案
1.议案内容：

公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机
构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

结合公司 2021 年度经营情况及 2022 年经营预算情况，2021 年度公司不
进行利润分配，不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届选举，提 名陈承兴、沈雨良为公司第三届监事会监事，将与 2022 年……
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